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黑色靠譜賺錢(qián)真實(shí)路子？黑色掙錢(qián)門(mén)路？

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手頭緊、賺錢(qián)難？有一種“低投入、高回報”，只需出售、出租個(gè)人銀行卡、電話(huà)卡，就能獲得高薪的途徑迎合了不少無(wú)業(yè)人員的經(jīng)濟訴求，其中不乏在校大學(xué)生。

事實(shí)上，電話(huà)卡和銀行卡已成為犯罪分子作案的重要工具，并由此衍生出“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”。大量非實(shí)人實(shí)名使用的電話(huà)卡和銀行卡被犯罪分子購買(mǎi)后實(shí)施詐騙活動(dòng)或洗錢(qián)行為，出售者反而成為犯罪的幫兇。4月19日，北京密云法院通報了相關(guān)案例并作出了提醒。

黑色靠譜賺錢(qián)真實(shí)路子？黑色掙錢(qián)門(mén)路？

剛滿(mǎn)18歲為何輕松進(jìn)賬百余萬(wàn)？

2020年11月，剛滿(mǎn)18歲的徐某在網(wǎng)絡(luò )上得知有人要買(mǎi)銀行卡，為牟取利益，其在明知所辦理的銀行卡出售給他人后，對方可能用于違法犯罪的情況下，仍將實(shí)名辦理的銀行卡信息、密碼及個(gè)人身份證拍照后提供給他人。經(jīng)查，其名下的北京銀行卡及中國農業(yè)銀行卡非法轉賬共計100.8萬(wàn)元。

法院經(jīng)審理后認為，徐某明知銀行卡不得出售，為貪圖非法利益，有償向他人出售銀行卡，交易價(jià)格超出其辦理銀行卡的成本，交易價(jià)格和方式明顯異常，且出售銀行卡后專(zhuān)門(mén)交代買(mǎi)卡者不要用自己的銀行卡去干違法的事，足以證明其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，為其提供支付結算幫助，支付結算金額累計100余萬(wàn)元，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪，依法應予懲處。鑒于徐某如實(shí)供述自己的罪行，自愿認罪認罰，依法對其從輕處罰，故以幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪判處其有期徒刑九個(gè)月，罰金一萬(wàn)元。

北京密云法院刑事審判庭副庭長(cháng)劉珍君介紹，徐某剛剛成年，缺乏社會(huì )經(jīng)驗，且法治觀(guān)念不強，對提供本人銀行賬戶(hù)行為可能觸犯刑法的認識不到位，為謀取利益出售個(gè)人銀行卡，對他人利用其銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò )犯罪行為采取了放任態(tài)度，從而為網(wǎng)絡(luò )犯罪提供幫助。從特點(diǎn)來(lái)看，逐利性和從眾性是年輕人成為幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪犯罪主體的誘發(fā)原因。

需要指出的是，電信詐騙通常有較長(cháng)的犯罪鏈條，僅就提供“兩卡”來(lái)說(shuō)，往往有“卡農”“卡頭”等不同層級，“斷卡”行動(dòng)重點(diǎn)打擊專(zhuān)門(mén)從事非法收購、販賣(mài)“兩卡”活動(dòng)的犯罪團伙以及“卡頭”。

有貸款需求的人群被“卡頭”盯上

常某某是一個(gè)“卡頭”，2020年7月至10月間，他指使并糾集陳某、白某某、王某、張某某、馮某某（均已判刑）及付某（另案處理）等人，先后多次到北京市密云區、懷柔區辦理多張銀行卡，在明知他人將銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò )犯罪的情況下，仍將辦理的銀行卡提供給他人用于支付結算幫助并獲取利益，經(jīng)查其提供給他人的銀行卡支付結算金額總計285萬(wàn)余元。

法院經(jīng)審理認為，常某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，已構成幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪，依法應予懲處，最終判決常某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，罰金1.5萬(wàn)元。

劉珍君表示，實(shí)踐中上游犯罪團伙往往通過(guò)“卡頭”將目標鎖定于有貸款需求的人群，編造諸如“幫助做銀行流水”“辦理貸款”等，要求持卡人打包提供“銀行卡四件套”（包括銀行卡、手機卡、網(wǎng)銀U盾以及密碼）。常某某明知他人可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò )犯罪，仍將糾集他人辦理的銀行卡向外出售用于支付結算，構成幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪，并最終受到嚴懲。

年輕低收入人群容易被“誘惑”

密云法院副院長(cháng)陳興介紹，2020年10月10日，國務(wù)院召開(kāi)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作部聯(lián)席會(huì )議，部署全國“斷卡”行動(dòng)，重拳打擊、治理、懲戒開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡等幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪行為。

“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，密云法院受理幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪案件30件，涉及被告人34人，涉案金額達2956.2萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)分析，此類(lèi)犯罪行為以買(mǎi)賣(mài)“兩卡”即手機卡、銀行卡為主。被告人呈現年輕化特征，年齡階段主要集中在20-39歲之間,占比達79.4%。

從人群看，被告人多以農民、無(wú)業(yè)人員等低收入人群為主，占比高達85.3%。究其原因主要是幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪的所謂“低投入、高回報”迎合了收入不穩定的無(wú)業(yè)人員的經(jīng)濟訴求。另外值得注意的是，被告人中不乏在校大學(xué)生，因被“高薪兼職”所誘惑，從而出售、出租個(gè)人銀行卡、電話(huà)卡，為網(wǎng)絡(luò )犯罪提供幫助而陷入犯罪深淵。

刑事審判庭庭長(cháng)姚鳳丹指出，隨著(zhù)信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，傳統詐騙搭上現代信息技術(shù)的快車(chē)，電話(huà)卡和銀行卡成為犯罪分子作案的重要工具，由此衍生出販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡的“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”。大量非實(shí)人實(shí)名使用的電話(huà)卡和銀行卡被犯罪分子購買(mǎi)后實(shí)施詐騙活動(dòng)或洗錢(qián)行為，嚴重危害了人民群眾的合法權益，影響了社會(huì )秩序甚至國家安全。

如何避免成為犯罪的幫兇？

出售、出租銀行卡或支付賬戶(hù)給犯罪分子使用，輕則面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴管賬戶(hù)等懲戒措施，重則涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪，受到刑事處罰。

姚鳳丹提醒，一是堅決拒絕出售、出租“兩卡”即手機卡和銀行卡。銀行卡只限發(fā)卡銀行批準的持有人本人使用，手機卡實(shí)行實(shí)名注冊登記。一旦被認定為出售、出租個(gè)人銀行賬戶(hù)、企業(yè)對公賬戶(hù)的個(gè)人或單位，5年內不得使用銀行卡在A(yíng)TM機存取款，不得使用網(wǎng)銀、手機銀行轉賬交易，不得刷卡購物或使用支付寶、微信等移動(dòng)支付方式，不得開(kāi)立新的銀行賬戶(hù)。

二是認真識別APP，杜絕違法違規開(kāi)發(fā)APP。涉詐APP一般會(huì )模仿知名正規應用軟件的圖標和名稱(chēng)進(jìn)行包裝，從而達到以假亂真的目的。因此，務(wù)必通過(guò)正規渠道下載安裝APP，對未知來(lái)源的APP做到不下載、不點(diǎn)擊、不掃碼。技術(shù)開(kāi)發(fā)人員應果斷拒絕為涉詐APP的開(kāi)發(fā)、封裝、應用等各環(huán)節提供信息支持和技術(shù)支撐。

三是切莫貪圖小利，謹防利益誘惑。不法分子往往利用低付出高回報的“掙快錢(qián)”心理，在應聘工作、招募實(shí)習兼職以及網(wǎng)絡(luò )社交的過(guò)程中，許以高價(jià)，引誘、教唆出租、出售“兩卡”。勿貪小利是正道，切勿因一時(shí)貪念，認為出租、出售銀行卡、手機卡無(wú)足輕重，而令自己身陷囹圄。

文/北京青年報記者 宋霞

編輯/葉婉

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